Jorge Carrillo, presidente de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), filial del Grupo Ecopetrol, convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará este miércoles 26 de marzo de 2025.
El evento será a las 9:00 a.m. en la sede Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín (Antioquia), ubicada en la Carrera 43 A # 16 sur-245.
En la Asamblea se pondrá a consideración el siguiente orden del día:
- Verificación del quórum
- Aprobación del orden del día
- Elección del presidente de la Asamblea
- Informe del secretario sobre la aprobación del acta 119 del 21 de marzo de 2024
- Elección de la comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta
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- Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión del año 2024
- Presentación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2024
- Dictamen del revisor fiscal
- Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de ISA a 31 de diciembre de 2024
- Aprobación de la modificación parcial de la destinación de reservas para fortalecimiento patrimonial y su distribución en calidad de dividendo ordinario, aprobación del proyecto distribución de utilidades del ejercicio 2024 y constitución de una reserva ocasional para fortalecimiento patrimonial
- Elección del revisor fiscal y asignación de los honorarios
- Elección de la Junta Directiva para el periodo estatutario restante abril 2025 – marzo 2026
- Aprobación de la Política de Remuneración de la Junta Directiva
- Varios o proposiciones de los accionistas
Hay que decir que, a partir del 4 de marzo de 2025, estará disponible en www.isa.co, para consulta, la información sobre los temas de la Asamblea de Accionistas y las proposiciones que se someterán a consideración.
Para los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, se informa que los documentos que ordena la Ley estarán a su disposición a partir del 4 de marzo de 2025, en la sede principal de ISA en Medellín y con cita previa solicitada a través del correo electrónico [email protected].
En el evento de actuar mediante apoderado para el ejercicio del derecho de inspección, se deberá enviar el soporte de la representación, de ser el caso, y el poder correspondiente.
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La atención se hará en días hábiles, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. No se consideran días hábiles los sábados, domingos y festivos.
Además, ISA solicitó a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea, designar oportunamente a su representante mediante poder debidamente otorgado, teniendo en cuenta que no podrá conferirse poder a los administradores o empleados de la compañía.
Para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y en el Acuerdo 135 de enero de 2024 de la Junta Directiva, en cuanto a las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la realización de las Asambleas Generales de Accionistas de ISA.
Los requisitos de los poderes y sus distintos modelos, así como los documentos que, como accionista, son importantes y de interés para la participación en la Asamblea, se encuentran disponibles en www.isa.co, en el menú principal ISA / Gobierno Corporativo / Asamblea General de Accionistas.
El día de la Asamblea se atenderá el registro a partir de las 7:00 a.m. Se solicita a los accionistas su especial puntualidad.
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Adicionalmente, la reunión será transmitida en vivo a través de nuestro canal de YouTube @ISAConexiones. Para la realización de esta convocatoria, ISA indicó que se han surtido los procesos y se han obtenido las autorizaciones necesarias de los órganos societarios competentes.
