Este martes el Departamento de Justicia anunció que había incautado más de US$3.600 millones en bitcóins (BTC) que estarían vinculadas con el hackeo registrado en 2016 a Bitfinex, una plataforma de Exchange de criptomonedas, operada por iFinex Inc. Vea más en noticias de mercados.
De acuerdo con la información registrada por medios locales, en el marco de la incautación, las autoridades estadounidenses también arrestaron y acusaron a una pareja de esposos en la ciudad de Nueva York por presuntamente haber intentado lavar las criptomonedas.
El informe publicado por The Washington Post indicó que se trata de Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, quienes fueron arrestados por las autoridades acusados de conspiración para lavar dinero.
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La pareja de esposos fue señalada de haber tratado de lavar 119.754 bitcóins que fueron robados tras el ataque informático que sufrió Bitfinex en 2016 y comenzaran más de 2.000 transacciones con las criptomonedas que no estaban autorizadas. Según lo revelado por las autoridades, esta suma de bitcoins fue enviada a una billetera digital controlada por el hombre de 34 años.
The Washington Post aseguró que con lo informado por las autoridades, este caso significa para el Departamento de Justicia su mayor incautación de fondos en la historia, además de configurarse como el enjuiciamiento de más alto perfil que ocurre tras lo anunciado por las autoridades para investigar los delitos relacionados con criptomonedas.
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Por medio de una declaración escrita, la fiscal general adjunta, Lisa O. Monaco, dijo: “La criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes”. De acuerdo con Monaco, los esfuerzos de Lichtenstein y Morgan fueron “inútiles” a fin de cuentas, pues intentaron lavar la criptomoneda “a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome”.
De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Justicia, las autoridades lograron la incautación de cerca de 94.000 de los 119.754 bitcóins robados, cotizados por más de US$3.600 millones. Es de anotar que después del hackeo que sufrió, Bitfinex había ofrecido una millonaria recompensa por la información que permitiera la devolución de las criptomonedas robadas.
EE.UU. alista regulación para las criptomonedas
La administración estaría preparando una orden para que las agencias gubernamentales realicen un análisis de riesgo sobre las criptomonedas.
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En las próximas semanas se prevé que el Gobierno de Estados Unidos emita un memorando de seguridad nacional para que las agencias gubernamentales lleven a cabo un análisis de riesgo sobre las criptomonedas, los tokens no fungibles y las monedas estables para desarrollar un marco de regulatorio viable, informó una fuente a Barron’s.
(Con información de The Washington Post)
