El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión luego de declararse culpable, en noviembre de 2023, por infringir las leyes de lavado de dinero en Estados Unidos.
Zhao fue sentenciado por el juez federal de distrito Richard Jones, en Seattle, quien calificó como “inapropiada” la sentencia sugerida por los fiscales, en la que se pedían tres años de prisión.
De acuerdo con Xataka, entre 2018 y 2022, Binance habría procesado transacciones por al menos US$800 millones que infringieron las normas estadounidenses.
Ante el escándalo, Zhao renunció como director ejecutivo de Binance y desembolsó US$50 millones como pago de una multa.
“La plataforma, por su parte, se comprometió a pagar una multa de US$4.300 millones y a incorporar actores independientes de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero”, escribió el medio especializado.
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Si bien el fundador de la plataforma deberá cumplir su sentencia en una cárcel, por el momento se desconoce el lugar exacto al que será mandado.
Los delitos infringidos por el fundador de Binance
El Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzaba en una investigación contra Zhao y otros miembros de la empresa por violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y de violar intencionalmente las sanciones económicas estadounidenses.
Precisamente, este fue el delito del que se declaró culpable el fundador de la compañía más grande de criptomonedas.
“Antes de la lectura de la sentencia, el empresario se encontraba en su casa en Emiratos Árabes Unidos, país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos”, comunicó Xataka.
En una carta dirigida al juez antes de la audiencia, Zhao se disculpó por su conducta y aceptó la responsabilidad por no haber establecido un programa de cumplimiento eficaz en Binance.
“No hay palabras para explicar lo mucho que lamento las decisiones que me condujeron ante el Tribunal”, manifestó. “Por favor, acepten mi promesa de que este será mi único encuentro con el sistema de justicia penal”.
