Almacenes Éxito informó al mercado este martes su propuesta de reforma al reglamento de la Asamblea General de Accionistas, la cual deberá ser sometida a aprobación por parte de la misma en su reunión anual: el 21 de marzo de 2024. ¿Cuáles son los cambios?
Según Almacenes Éxito, los cambios tienen como único objeto alinear los distintos documentos de gobierno corporativo con la modificación a los estatutos sociales. Esta es la propuesta:
- Artículo 1. Composición:
De acuerdo con los estatutos sociales, la Asamblea General de Accionistas estará constituida por los accionistas inscritos en el libro de “Registro de Accionistas de la compañía”, por sí mismos, o por sus representantes legales, o apoderados designados por escrito, reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos sociales.
A la Asamblea General de Accionistas deberá asistir el presidente de la compañía y en lo posible todos los miembros de la Junta Directiva o, en su defecto, el presidente de la misma y los presidentes del Comité de Auditoría y Riesgos y de los comités que llegaren a existir.
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- Artículo 3.- Informes:
Sin perjuicio de la inclusión de otros puntos en el orden del día que conlleven la presentación de informes, en el caso de reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas, se presentarán:
- El Informe de gestión del presidente y de la Junta Directiva: el cual es presentado a la Asamblea General de Accionistas por el presidente de la compañía o en su ausencia por un representante legal suplente de la empresa o el presidente de la Junta Directiva.
- El Informe anual de gobierno corporativo: el cual es presentado a la Asamblea General de Accionistas por el secretario General de Almacenes Éxito o por quien la Junta Directiva designe.
- Los estados financieros de propósito general, separados y consolidados, con corte al año fiscal anterior: los cuales son presentados a la Asamblea por el vicepresidente Financiero de la Compañía o quien éste designe.
- Dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros de propósito general, separados y consolidados, con corte al año fiscal anterior: los cuales son presentados a la Asamblea General de Accionistas por el Revisor Fiscal de la compañía.
Recomendado: Grupo Calleja: esta es la historia de la empresa interesada en comprar Almacenes ÉxitoA petición del presidente de la Asamblea, el presidente del Comité de Auditoría y Riesgos y los presidentes de los demás comités de la Junta que llegaren a existir, podrán informar a la Asamblea General de Accionistas sobre aspectos concretos del trabajo realizado por los respectivos comités.Con todo, el informe de gobierno corporativo incluirá el reporte de las principales actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría y Riesgos y los demás Comités que llegaren a existir, durante el año.
