América Latina y el Caribe tienen un escenario de delitos financieros muy desafiante, como se muestra en el informe desarrollado por la firma BDO. Lea más Noticias Empresariales.
En la encuesta llevada a cabo sobre el tema se identificó que este tipo de fraude afecta al 86 % de las empresas consultadas y genera una pérdida en promedio de US$100.000 por cada caso.
¿Pero qué se puede encontrar puntualmente bajo esta definición?. Según la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) algunos de los principales fraudes corporativos tienen que ver con la apropiación indebida de activos, falseamiento de estados financieros y corrupción.
Este escenario denota que las empresas no están totalmente blindadas, pues sólo 15 % de las compañías confirmó haber detectado episodios de este tipo en el último año, y 44 % estar adecuadamente preparadas para combatirlo.
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De este modo, se han calculado en promedio pérdidas por US$243.356 en fraudes corporativos y, aunque se registran con menos frecuencia, las pérdidas en promedio en falseamiento de estados financieros causa pérdidas en promedio de US$593.000 y, de otro lado, las de la corrupción ascienden los US$150.000.
“Hoy por hoy tenemos muchos mecanismos dentro de las organizaciones para prevenir el fraude como los oficiales de cumplimiento y las auditorías internas y externas; pero es muy importante que conozcamos lo que está pasando en la región”, indicó María Elena Escobar, decana Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado.
Por su parte Fernando Peyretti, coordinador Forensics de BDO para la región, indicó que “analizar esto casos de fraudes corporativos, cómo detectarlos, teniendo en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas y el ciberespacio; así como un recorrido por otros crímenes como el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, es fundamental para tener el mapa completo y ver que no es una cosa menor”.
Y es que hay que decir que no solo se trata de las acciones financieras fraudulentas dentro de las compañías, sino que existen otras variables que tanto las empresas como los inversionistas deben tener en cuenta en los negocios.
Según la investigación, el contrabando de minerales, tráfico de drogas y tráfico de personas también están generando flujos de fondos ilegales, que se relacionan con los tipos de delitos financieros más típicos de la región: lavado de activos, lavado de activos basado en el comercio, financiamiento del terrorismo y corrupción.
